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Opiniones de nuestros alumnos
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Nuestros alumnos opinan sobre:
Valentin
ALICANTE/ALACANT
Opinión sobre Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
Valentin, ¿qué te hizo decidirte por nuestro Curso en linea?
Precio y salidas profesionales.
Valentin, ¿qué has aprendido en el Curso en linea?
Los aspectos esenciales de la PBC.
Valentin, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
La estructura del curso.
Valentin, ¿qué has echado en falta del Curso en linea?
Exámenes más prácticos.
Antonio Jose
LISBOA
Opinión sobre Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
Antonio Jose, ¿qué te hizo decidirte por nuestro Curso en linea?
Lo elegí tanto por el precio como por el temario.
Antonio Jose, ¿qué has aprendido en el Curso en linea?
Los principales aspectos de la prevención del blanqueo de capitales.
Antonio Jose, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
La lectura del manual teórico.
Antonio Jose, ¿qué has echado en falta del Curso en linea?
Materiales en formato digital.
Laura Garcia
MADRID
Opinión sobre Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
Laura Garcia, ¿qué te hizo decidirte por nuestro Curso en linea?
La temática me interesaba para profundizar en este campo.
Laura Garcia, ¿qué has aprendido en el Curso en linea?
He adquirido una sólida base del tema del blanqueo.
Laura Garcia, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
El temario estaba muy bien estructurado.
Laura Garcia, ¿qué has echado en falta del Curso en linea?
He echado en falta pruebas evaluativas más exigentes.
Estefania Garcia
CORUÑA (A)
Opinión sobre Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
Estefania Garcia, ¿qué te hizo decidirte por nuestro Curso en linea?
La flexibilidad de estudio que me ofrecía esta plataforma.
Estefania Garcia, ¿qué has aprendido en el Curso en linea?
He aprendido leyes y sanciones.
Estefania Garcia, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
Me ha gustado el marco internacional.
Estefania Garcia, ¿qué has echado en falta del Curso en linea?
He echado en falta videos explicativos o ejemplos más prácticos.
Faustina
MADRID
Opinión sobre Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
Faustina, ¿qué te hizo decidirte por nuestro Curso en linea?
La modalidad de estudio online de Euroinnova, por su comodidad y capacidad de organización propia.
Faustina, ¿qué has aprendido en el Curso en linea?
Normativa y formas de detectar blanqueo de capitales.
Faustina, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
Un material muy bien desarrollado.
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Plan de estudios de
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de Curso experto en blanqueo de capitales
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- Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica.
- Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales.
- Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo.
- Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales.
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de la formación
Temario de Curso experto en blanqueo de capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
- Antecedentes históricos
- Conceptos jurídicos básicos
- Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
- La investigación en el Blanqueo de Capitales
- Paraísos fiscales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
- Sujetos obligados
- Obligaciones
- Conservación de documentación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
- Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
- Obligaciones principales
- Medidas de diligencia debida
- Archivo de documentos
- Obligaciones de control interno
- Formación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
- Medidas normales de diligencia debida
- Medidas simplificadas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
- Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
- Nombramiento de Representante
- Análisis de riesgo
- Manual de prevención y procedimientos
- Examen Externo
- Formación de Empleados
- Confidencialidad
- Sucursales y Filiales en Terceros Países
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
- Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
- Entidades bancarias
- Contables y auditores
- Agentes inmobiliarios
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
- Infracciones y Sanciones muy graves
- Infracciones y Sanciones graves
- Infracciones y Sanciones leves
- Graduación y prescripción
Titulación deCurso experto en blanqueo de capitales
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Información complementaria
Curso Experto en Blanqueo de Capitales
El blanqueo de capitales
El blanqueo de capitales se conoce como el grupo de procedimientos y mecanismos que pretenden dar la apariencia de legalidad al conjunto de propiedades o de bienes o activos que posee una determinada persona. En otras palabras, el blanqueo de capitales se situarÃa como aquel supuesto en el que se pretenden convertir o transferir bienes procedentes de actividades ilÃcitas, en bienes o capitales lÃcitos.
La normativa empleada es la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo; la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; el Real Decreto 304/2014; y la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
El problema del blanqueo de capitales para la estabilidad financiera y social
El blanqueo de capitales o lavado de activos está estrechamente relacionado con otro tipo de delitos como la corrupción, el crimen organizado o el narcotráfico. Desde instituciones como la FIIAPP trabajan para la lucha contra esta problemática a través de la puesta en marcha de diversos proyectos.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito (UNODC) explica que el blanqueo de capitales o lavado de activos es un método que se utiliza por personas que se dedican a la contraventa, con el fin de disimular los orÃgenes ilegales de donde viene su riqueza, y con ello proteger su rendimiento. Esto les permitirá evitar cualquier sospecha por parte de instituciones de investigación y de aplicación de la ley.
La Organización de Naciones Unidas cuenta con el Grupo de Acción Financiera. Este grupo establece una serie de estándares que se encargan de organizar la arquitectura legislativa de la lucha contra el lavado de ganancias del crimen organizado.
En este punto, la UNODC destaca que las organizaciones terroristas y los individuos, suelen utilizar técnicas parecidas a las que emplean las personas que están involucradas en el lavado de activos con el fin de ocultar sus recursos. Estas técnicas derivan en delitos como la corrupción o la delincuencia organizada.
Desde el propio Fondo Monetario Internacional se señala que el lavado del dinero asà como el financiamiento del terrorismo, son unos delitos financieros que tienen consecuencias económicas en la sociedad. Y es que este tipo de delitos pueden suponer una amenaza en la estabilidad del sector financiero de un paÃs o en su estabilidad externa en general. Las acciones que se ponen en marcha contra el blanqueamiento de dinero y el financiamiento del terrorismo, se convierten en esenciales para salvaguardar la integridad de los mercados y el marco financiero mundial, debido a que ayudan a paliar aquellos factores provocan abusos financieros.Â
El dinero que se genera a partir de actividades ilÃcitas es difÃcil de ocultar. En este fin, los Estados han propuesto mecanismos para poder reforzar las vÃas de identificación, incautación y decomiso de este dinero. Por ello decimos que las medidas para evitar y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, son necesarias no solo a nivel moral, sino que también lo son por necesidad económica.
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